Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/
Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych.
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Treści kształcenia:
1. Źródła międzynarodowe i krajowe obowiązku zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Instytucje obowiązane i jednostki współpracujące - katalog, obowiązki
3. Problematyka i skutki legalności obrotu gotówkowego w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy
4. Definicje ustawowe Aml - pranie pieniędzy, klient, transakcja, eksponowane stanowisko polityczne, beneficjent rzeczywisty
5. Organy informacji finansowej, nadzoru i kontroli - GIIF, KNF, NBP, KAS
6. Pranie pieniędzy - definicja, fazy, metody, przykłady, schematy Aml /Cft
7. Brudne pieniądze a nieujawnione źródła dochodu - kontrowersje i praktyka, studium przypadków
8. Analiza transakcji podejrzanych. Dokumentowanie procesu
9. Środki bezpieczeństwa finansowego (art.34 i następne Aml)
10. Identyfikacja i zarzadzanie ryzykiem, ocena ryzyka klienta, instytucjonalna ocena ryzyka
11. Odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
12. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
13. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 Aml), listy sankcyjne, stosowanie szczególnych środków ograniczających
14. Rejestracja i raportowanie transakcji ponad progowych (art. 72 Aml)
15. Pozostałe obowiązki raportowania (art. 41 ust. 2, art. 61a ust .2 Aml, art. 74 ust. 1 Aml, art. 86 ust.1 Aml i następne)
16. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej (art. 50 Aml)
17. Procedura zarządzania ryzykiem - identyfikacja, ocena, czynniki i reakcja na ryzyko (art. 27 Aml)
18. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, publikacje, komunikaty, wytyczne GIIF
19. Procedura sygnalisty w trybie art. 53 Aml oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
20. RODO-AML, kontrowersje wokół skutecznej ochrona danych osobowych w kontekście ich przetwarzania dla potrzeb Aml/Cft
21. Kary administracyjne, delikty Aml, sankcje międzynarodowe
22. Rekapitulacja, casusy, odpowiedzi na pytania zgłaszane wcześniej elektronicznie i na bieżąco "z sali"
Metody pracy
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi na komputerach, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia:
- Wiedza - pozyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie objętym programem kursu
- Umiejętności - Kształtowanie umiejętności samodzielnego posługiwania się programem
- Kompetencje społeczne - Przestrzega zasad ochrony danych
Kryteria weryfikacji:
- Wymienia moduły i funkcje programu
- Wprowadza dane do programu
- Korzysta z podstawowych funkcji programu
- Wymienia podstawowe zasady ochrony danych firmy przed nieuprawnionym ujawnieniem
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest uczestniczenie na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragraf 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.2175 z późn. zmianami).
Informacja o kadrze: Tomasz Gzela - Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.
Warunki płatności i rezygnacji:
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
