Szkolenie: AML – zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).
Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie.
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/
Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.
Rozpoczęcie: godzina 8.30
Treści kształcenia:
- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Zakres ustawy i w jakim stopniu wpływa ona na biura księgowe
- Zasady ogólne i podział zagadnień, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
- Przegląd zmian w ustawie AML
- Dokumentacja i obowiązki biur rachunkowych:
- Jakie dokumenty należy posiadać w biurze?
- Zakres tych dokumentów
- Aktualizacja dokumentacji
- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
- Ocena ryzyka – czym jest i jak należy jej dokonać?
- Środki bezpieczeństwa finansowego, istniejące podziały, stosunek do konkretnych klientów
- Metodologia zgłaszania nieprawidłowości
- Procedury jako element niezależnej dokumentacji
- Obowiązki osób pracujących w biurze księgowym
- Jakie elementy powinny być ujęte i jak powinna wyglądać praktyka związana z AML
- Weryfikacja klientów krok po kroku, z uwzględnieniem różnorodności zagadnień (CRBR, powiązania osobowe)
- AML a RODO
- Współdziałanie dwóch systemów
- Zagadnienia problemowe związane z ochroną danych osobowych w kontekście RODO
- Pozostałe obowiązki wynikające z ustawy AML
- Raportowanie do GIIF:
- Czym jest pranie brudnych pieniędzy
- Czym jest finansowanie terroryzmu
- Transakcje podlegające obowiązkowemu raportowaniu
- Czynności podlegające raportowaniu na zasadzie „uznania” biura księgowego
- Sankcje:
- Odpowiedzialność administracyjna
- Odpowiedzialność cywilna
- Odpowiedzialność karna
- Pytania i odpowiedzi
Efekty kształcenia:
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
Informacje o kadrze:
Wykładowcą na szkoleniu jest Pan Łukasz Pietruk - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”.
Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.
Warunki płatności i rezygnacji:
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.
