Kiedy trzeba uaktualniać szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy?
GIIF, UKNF i NBP wspólnie podkreślają, iż potwierdzenia udziału w szkoleniach przed 2018 rokiem, w tym zaświadczenia i certyfikaty, utraciły ważność po wejściu w życie ustawy AML/CFT w dniu 13 lipca 2018 roku. Instytucje obowiązane są zobowiązane do organizowania szkoleń uzupełniających w przypadku istotnych zmian w przepisach krajowych lub unijnych dotyczących AML/CFT,
a także do odpowiedniego dokumentowania tych szkoleń. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 marca 2021 r. oraz późniejszymi zmianami kurs e-learningowy „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” organizowany przez GIIF do 2022 roku nie spełnia już wymogów aktualnego stanu prawnego i wymaga uzupełnienia. Z tego szkolenia dowiesz się o najważniejszych obowiązkach związanych z przestrzeganiem ustawy:
*Kto musi brać udział w szkoleniach z przeciwdziałania praniu pieniędzy?
*Szkolenia AML/CFT – kary za brak przeszkolenia pracowników
*Co muszą zawierać szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy?
*Jak często powinno się szkolić z zakresu AML/CFT?
*W jakiej formie powinny się odbywać szkolenia z przeciwdziałania prania pieniędzy?
*Kiedy trzeba uaktualniać szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy?
*Ocena Ryzyka AML/CFT – Co Muszą Wiedzieć Instytucje Obowiązane?
*Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – co obejmuje i kto w szczególności powinien się nią zainteresować?
*Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – na czym polega i do kogo można zgłosić się w razie naruszenia przepisów?
Aktualizacja wiedzy z zakresu AML i CFT zgodnie z wytycznymi GIIF, UKNF i NBP w 2025r.
Efektywny system analiz transakcji podejrzanych pod katem przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Termin szkolenia : Termin szkolenia 9.10.2025 r Godzina 9:30 Cena brutto : 400 zł
Miejsce szkolenia : 32-300 Olkusz ul .K.K Wielkiego 12 Budynek PSS SPOŁEM Sala konferencyjna II piętro
Cel szkolenia
Program szkoleniowy uwzględniający dobre praktyki oraz oczekiwania GIIF/UKNF/NBP zawarte w komunikacie z 2025 r., dotyczący obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wraz z zagadnieniami RODO - Aml spełniający wymogi art. 52 Aml. Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.
Adresaci szkolenia:
• przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
• właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
• kancelarie doradztwa podatkowego,
• podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
• pracownicy kantorów,
• biegli rewidenci oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia
Zakres tematyczny
Program szkoleniowy uwzględniający dobre praktyki oraz oczekiwania GIIF/UKNF/NBP zawarte w komunikacie z 2025 r., dotyczący obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wraz z zagadnieniami RODO - Aml spełniający wymogi art. 52 Aml (ustawa z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Aml/Cft).
- Katalog instytucji obowiązanych wymienionych w art. 2 ust 1 Aml - podmioty będące pośrednikami w operacjach pieniężnych, podmioty pośredniczące i usługowe w obrocie gospodarczym, podmioty obracające wartościami majątkowymi
- Obowiązki instytucji obowiązanych o charakterze formalnym i organizacyjnym.
- Współpraca i raportowanie GIIF / prokurator.
- Obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą i dokumentowaniem informacji przewidzianych w ustawie.
- Źródła międzynarodowe i krajowe obowiązku zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Jednostki współpracujące - katalog, obowiązki, relacje z instytucjami obowiązanymi.
- Problematyka i skutki legalności obrotu gotówkowego w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy (...).
- Definicje - transakcja, stosunki gospodarcze pranie pieniędzy, klient, transakcja okazjonalna, eksponowane stanowisko polityczne, państwo trzecie wysokiego ryzyka, transfer środków płatniczych, waluta wirtualna, wartości majątkowe, beneficjent rzeczywisty (...)
- Organy informacji finansowej, nadzoru i kontroli - GIIF, KNF, NBP, KAS.
- Pranie pieniędzy - definicja, fazy, metody, przykłady; schematy Aml /Cft.
- Brudne pieniądze a nieujawnione źródła dochodu - kontrowersje i praktyka, studium przypadków.
- Analiza transakcji podejrzanych. Dokumentowanie procesu.
- Środki bezpieczeństwa finansowego (art.34 i następne Aml).
- Inne obowiązki instytucji obowiązanych z rozdziału 5 ustawy Aml.
- Identyfikacja i zarzadzanie ryzykiem; ocena ryzyka klienta, instytucjonalna ocena ryzyka.
- Odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
- Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego.
- Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego ( art. 43 Aml), listy sankcyjne, stosowanie szczególnych środków ograniczających.
- Rejestracja i raportowanie transakcji ponad progowych (art. 72 Aml).
- Pozostałe obowiązki raportowania ( art. 41 ust.2, art. 61a ust.2 Aml, art. 74 ust. 1 Aml, art.86 ust.1 Aml i następne).
- Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej (art. 50 Aml).
- Procedura zarządzania ryzykiem - identyfikacja, ocena, czynniki i reakcja na ryzyko ( art.27 Aml).
- Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; publikacje, komunikaty, wytyczne GIIF.
- Procedura sygnalisty w trybie art.53 Aml oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- RODO-AML, kontrowersje wokół skutecznej ochrona danych osobowych w kontekście ich przetwarzania dla potrzeb Aml/Cft.
- Kary administracyjne, delikty Aml; sankcje międzynarodowe.
- Ramowy przebieg kontroli, kontrolowanie instytucji obowiązanych, uprawnione ograny.
- Rekapitulacja, casusy, odpowiedzi na pytania zgłaszane wcześniej elektronicznie i na bieżąco "z sali?.
- Test egzaminacyjny
- Omówienie wyników testu i analiza błędów.
- Zakończenie szkolenia.
Metody pracy
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia
- Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie objętym programem kursu
- Umiejętności: Kształtowanie umiejętności czytania tekstu prawnego ze zrozumieniem
- Kompetencje społeczne: Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Po zakończeniu kursu słuchacz:
- Definiuje podstawowe pojęcia wynikające z programu kursu
- Wymienia źródła prawa dla omawianej tematyki
- Prawidłowo interpretuje przepisy prawa dotyczące tematyki szkolenia
- Wymienia i rozumie obowiązujące zasady etyki zawodowej
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.2175 z póź. zmianami).
Zapisy na szkolenie
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.
Warunki płatności i rezygnacji
Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 52 1090 2053 0000 0001 4679 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 2 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.
Informacja o kadrze
Tomasz Gzela - Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
